Trùm bất động sản Việt bị cáo buộc biển thủ 12,5 tỷ USD phiên tòa bắt đầu

 

Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

 

 

Trùm bất động sản người Việt Trương Mỹ Lan, đứng giữa, bị dẫn vào phòng xử án ở thành phố Hồ Chí Minh (Saigon), Việt Nam, Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024. Lan phải đối mặt với án tử hình trong phiên tòa bắt đầu hôm thứ Ba với cáo buộc lừa đảo lên tới 12,5 tỷ USD, gần 3% GDP năm 2022 của cả nước. (Phan Thanh Vũ/VNA via AP)

 

 

HÀ NỘI, Việt Nam (AP) – Trum bất động sản Trương Mỹ Lan phải đối mặt với án tử hình trong phiên tòa xét xử bắt đầu hôm thứ Ba với cáo buộc gian lận lên tới 12,5 tỷ USD – gần 3% GDP cả nước năm 2022 và là vụ gian lận tài chính lớn nhất Việt Nam được ghi nhận.

 

Theo một tài liệu của CSVN, Chủ tịch 66 tuổi của công ty bất động sản Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc sử dụng “hàng nghìn công ty ma”, đưa hối lộ cho các viên chức chính phủ và vi phạm các quy định ngân hàng. Bà bị cáo buộc kiểm soát trái phép Ngân hàng TMCP Sài Gòn từ năm 2012 đến năm 2022 và sử dụng ngân hàng này để biển thủ 12,5 tỷ USD, tài liệu cho biết thêm.

 

85 người khác đang bị truy tố liên quan, trong đó có một cựu viên chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD. Lan bị bắt vào tháng 10/2022 và có thể nhận án tử hình nếu bị kết tội.

 

Cô được công an áp giải đến tòa vào khoảng 7 giờ sáng. Chồng cô, Eric Chu Nap-kee, người làm việc trong lĩnh vực bất động sản ở Hong Kong, cũng bị triệu tập, truyền thông nhà nước VN Express đưa tin. VTP là một trong những công ty bất động sản giàu nhất Việt Nam và các dự án của VTP bao gồm các tòa nhà dân cư cao cấp, văn phòng, khách sạn và trung tâm mua sắm.

 

Vụ bắt giữ Lan là một trong những vụ nổi bật nhất trong chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra ở Việt Nam được thúc đẩy kể từ năm 2022. Chiến dịch được gọi là “Lò nung” đã chứng kiến hàng nghìn viên chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp bị điều tra. Nó đạt đến cấp cao nhất của chính quyền Việt Nam vào tháng 1 năm 2023 với sự từ chức của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng vì “trách nhiệm chính trị” về bê bối tham nhũng trong đại dịch.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết thêm, nỗ lực chống tham nhũng cũng đã làm giảm triển vọng kinh tế của Việt Nam và khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo lắng vào thời điểm quốc gia CS Đông Nam Á này đang tự định vị mình là ngôi nhà lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Tàu cọng.

 

Linh Nguyễn, nhà phân tích chính của công ty tư vấn Control Risks, cho biết quy mô lừa đảo bị cáo buộc của Lan thật đáng ngạc nhiên. Theo VN Express, Lan bị cáo buộc đã giải ngân khoản vay 44 tỷ USD cho bản thân và các phe nhóm trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2022 và các tài liệu liên quan đến vụ án nặng tới 6 tấn.

 

“Hơn 3% GDP là rất lớn”, Linh Nguyễn nói và cho biết thêm rằng nó cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu các ngân hàng và doanh nghiệp khác có “làm điều tương tự (và) chưa bị phát hiện hay không”.

 

Theo một báo cáo từ Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore, nỗ lực chống tham nhũng cũng khiến bộ máy quan liêu của Việt Nam chậm lại với việc “các viên chức trở nên lo lắng về việc bị điều tra và trốn tránh trách nhiệm của mình”. Bằng chứng rõ ràng nhất cho điều này là tỷ lệ chi tiêu cho đầu tư công chậm. Truyền thông nhà nước Vietnam News đưa tin, tính đến tháng 10 năm 2023, hơn 55% ngân sách hàng năm đã được chi tiêu với 10,19 tỷ USD cần được giải ngân trong vòng 35 ngày. Đây là nguồn vốn cần thiết cho các dự án phát triển – từ cầu, đường cao tốc đến phi trường – và việc không chi tiêu kịp thời sẽ dẫn đến chậm trễ kéo dài.

 

Nguyễn cho biết các nhà đầu tư – đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bất động sản – hiện đang thận trọng hơn nhiều. Cô nói: “Lúc này, chúng ta hãy chờ xem” hơn với các nhà đầu tư.

 

Lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề – ước tính có khoảng 1.300 công ty bất động sản rút khỏi thị trường vào năm 2023, các chủ đầu tư đã đưa ra chiết khấu và vàng làm quà tặng để thu hút người mua, và mặc dù giá thuê nhà phố thương mại ở Sài gòn đã giảm một phần ba. Nhiều nơi ở trung tâm thành phố vẫn vắng tanh, theo truyền thông CSVN.

 

Theo dữ liệu của CSVN, nhu cầu toàn cầu kém và đầu tư công chậm lại đồng nghĩa với việc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại ở mức 5,05% vào năm ngoái, so với mức 8,02% vào năm 2022.

 

Vào tháng 11, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, chính trị gia hàng đầu của Việt Nam, nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng sẽ “tiếp tục lâu dài”. Vào khoảng thời gian đó, nhà chức trách Việt Nam cho biết họ đang điều tra hai vụ án khác liên quan đến các công ty bất động sản của Lan có liên quan đến việc rửa tiền ra nước ngoài thông qua bất động sản.

Andy Van theo AP